根据省委巡视工作统一部署，2015年7月22日至8月21日，省委企业巡视二组对我集团开展了专项巡视，并于2016年3月7日反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、把巡视整改工作作为重要政治任务抓紧抓实抓好
集团党委认为，省委巡视组的同志工作严肃认真，作风深入细致，办事严谨负责，给大家留下深刻的印象，值得我们认真学习。巡视中发现的问题，涉及许多方面，对集团工作是一次全面体检，许多问题切中要害，有些问题过去并未引起我们的重视。明确指出这些问题，有助于我们正视缺点，堵住漏洞，补上短板。集团党委诚恳接受，并把巡视整改工作作为当前和今后一个时期重要政治任务，始终以严的要求、高的标准、硬的措施、实的动作，扎实推进整改任务全面完成。
(一)提高思想认识，承担主体责任。集团党委认识到，对于巡视发现的问题，不管问题出在哪里、出在哪个层级，集团党委都负有不可推卸的责任。有的问题虽然出在下面，但根子在集团，归根到底是集团党委对全面从严治党的认识高度不够，管党治党不严，承担主体责任、履行“一岗双责”不够到位。必须坚决克服“问题在下面”的片面思想，准确把握省委巡视组的反馈意见，自觉担负起全面领导整改工作的主体责任，重新审视集团党的建设特别是党风廉政建设和反腐败形势，以鲜明的态度、强烈的责任心和“三严三实”的要求，把党风廉政建设和反腐败工作扛在肩上，把纪律和规矩挺在前面，把整改工作作为当前重要的政治任务抓紧抓实抓好。
(二)加强组织领导，全面部署任务。集团成立了以党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理、副董事长和党委副书记、纪委书记为副组长，其他集团领导为成员的巡视整改工作领导小组及其办公室。在向所属各单位、总部各部门党组织通报巡视反馈会情况的基础上，集团党委书记刘瑞州作为巡视整改工作的第一责任人，及时组织梳理整改事项、制订整改方案，确立了坚持问题导向，“查处、问责、剖析、改进、建制”的整改思路，并召开集团领导班子专题会议研究讨论、完善、通过整改方案。整改方案针对党风廉政建设、落实中央八项规定精神和作风建设、执行政治纪律和政治规矩、选人用人等四个方面存在的15项36个具体问题提出了63条整改措施，明确了整改牵头领导、具体责任部门、完成时限，把整改工作任务部署到位。
(三)集团上下联动，强力推进整改。在整改工作中，形成了一把手亲自抓、牵头领导具体抓、责任部门积极配合、集团上下联动的工作格局。集团党委先后6次召开整改工作专题会议，研究部署整改工作、落实整改措施、听取整改工作进展情况、讨论解决在整改工作中出现的有关情况。各责任部门按照党委的统一部署，认真抓好工作落实，既抓好省委巡视组提出的相关具体问题的整改，又结合实际举一反三，通过建章立制、完善管理办法、健全防控机制等措施防止类似问题发生。通过整改，全面提升了集团总部的管控能力，有力推进了党风廉政建设。
二、认真对照巡视反馈意见逐项抓好整改落实
(一)党风廉政建设方面的整改情况
1、关于党委的主体责任履行不够到位问题的整改
(1)印发了《2016年海峡出版发行集团党建工作要点》，并制定了《关于建立党风廉政建设专题会议制度的意见》，规定每年召开党风廉政建设专题会议不少于4次，认真学习领会中共中央、中央纪委和省委、省纪委关于党风廉政建设的决策、指示和要求;全面分析本系统落实中央八项规定精神、党风廉政建设责任制、领导干部履行“一岗双责”、民主集中制和“三重一大”决策制度情况和资金监管、资产处置、资源配置、资本运作、工程项目、大宗物资采购等重点领域、重点单位、重要部门和关键环节廉洁风险防控工作情况，深刻把握干部职工思想、工作动态以及反映比较集中的问题;针对本系统党风廉政建设工作存在的薄弱环节和带有倾向性的问题，研究解决的办法和措施，确定工作突破口和切入点，制定完善党风廉政建设工作长效机制;研究处理违纪违规问题，查找原因，吸取教训，举一反三，防止再次发生类似问题。
(2)集团党委书记代表集团党委与所属各单位、总部各部门签订了2016年《党风廉政建设责任书》。强化责任追究，把党风廉政建设检查考核结果作为评先、评优、干部选拔任用的重要依据之一。考核结果不合格的单位取消当年评优、评先资格，并按照有关规定视情节轻重对相关责任人进行批评教育、诫勉谈话、党纪政纪处分或组织处理。研究出台了《关于海峡出版发行集团领导班子成员有效履行“一岗双责”的意见》，要求领导班子成员对职权范围内的反腐倡廉建设负责，做到“业务工作拓展到哪里，反腐倡廉建设的职责就延伸到哪里”，对分管范围内的党风廉政建设有部署、有检查、有考核。
(3)制定出台《海峡出版发行集团关于建立健全廉洁风险防控机制的意见》，建立健全廉洁风险防控教育机制、排查机制、制度机制、责任机制、动态监管机制、预警处置机制、督查追责机制，强化对廉洁风险的把控，全面提升集团对所属单位股权投资、房产租赁、大宗物资采购、工程建设、重大事项决策等重点领域和关健环节的管控能力和管控成效。
2、关于纪委的监督责任落实不够到位问题的整改
(1)强化纪检监察力量。集团领导班子会议研究决定，调整班子成员分工，减少了纪委书记的兼职，以便让纪委书记更好地集中精力做好纪检工作，履行好纪委的监督责任;独立设置集团纪检监察室，于4月6日下发了《关于集团公司党群工作部与纪检监察室分设的通知》，并配备了3名专职纪检监察干部，于4月上旬全部到位上岗。对所属单位如何设立纪检机构和配备纪检监察人员开展了调研，根据实际情况，加强全系统纪检监察队伍建设。于4月18日下发了《关于集团所属单位设置纪检监察机构及配备纪检监察工作人员的通知》，发行集团各设区市分公司设立纪检监察室，室主任为分公司班子成员;发行集团以外的集团二级单位以及发行集团各子公司除“一把手”主抓、并明确1名副职分管纪检监察工作外，各配备1名纪检监察员。
(2)加大纪检监督执纪问责力度。组织纪检监察干部认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会和把握全面从严治党的重要内涵和要求，坚持把纪律和规矩挺在前面，运用好监督执纪的“四种形态”。对群众来信开展了全面梳理核查。
3.关于投资决策不规范问题的整改
(1)建立投资决策制度。制定出台《海峡出版发行集团投资管理办法》，明确界定集团及下属企业在投资项目上的决策权限、决策程序以及项目管理的主体责任单位和责任追究范围;明确要求项目投资单位要负责编制或通过有资质的编制机构编制投资可行性研究报告，突出做好投资目标市场调查;强化专业咨询机构、外部专家参与论证等内容，杜绝投资决策论证不足、草率上马的问题;明确项目投资后评价、投资后跟踪管理责任。
(2)着力提升集团及所属企业领导班子投资决策能力。集团党委制定了学习提升计划，将战略决策、投资管理知识作为业务学习的重点内容。计划在2016年安排两期相关理论学习，重点围绕国内外宏观经济环境、中央供给侧改革的政策指引、文化产业的发展趋势、业务模式的创新和发展方式、投资的战略布局、项目的筛选论证、投资风险的管控等内容进行深入讨论学习研究，全面提高集团领导班子的政策水平、投资决策水平和市场把控能力。由集团产业发展部牵头，每年组织一次投资管理专业培训，人员覆盖集团所有板块分管领导、投资部门负责人和投资业务骨干，促进集团投资工作人员提升专业能力。组织出资企业对投资管理能力进行自查自评，在此基础上加强投资体系建设和流程管理。
(3)全面规范集团投资业务决策程序，加强监督管理。一是建立全过程管理机制。指导各子公司建立完善的投资项目筛选、论证、决策、管理流程，跟踪投资计划执行情况、投资项目进展情况、投资后管理合规情况，及时发现并解决项目投资中出现的问题。二是加强投资业务监管和责任追究。建立投资项目后评价制度，每年对集团投资项目决策情况进行综合分析评价，出现违规情况严格追究相关责任人责任。
4.关于经营管理不规范问题的整改
(1)2015年9月对发行集团4家控股的合资企业实施了专项审计，对合资企业存在的重大事项决策、派出人员履职、内部控制、经营管理等存在的不规范和监管漏洞问题，提出了一系列审计整改建议。
(2)制定出台《海峡出版发行集团关于加强合资企业国有资产监督管理的意见》，规范集团及所属企业对控股或参股的合资公司国有资产监督管理行为，根据股权比例不同和派出人员岗位不同，对出资人和派出人员应履行的职责权限和履职要求作出明确规定。
(3)加强对控股合资企业的财务监管，要求一律要向控股合资企业委派专职的财务总监，依法履行投资者财务管理职责，对委派的财务总监应履行的职责权限和履职要求作出了明确规定。
(4)加强对控股的合资企业经营管理参与度，明确了在未实行外聘职业经理人的情况下，经理人选应由各方股东协商一致后进行提名，由董事会决定聘任。要求出资单位应根据控股的合资企业实际，尽量委派高级管理人员，专职参与合资企业的经营管理，有效保障控股方的实际控制权。
(5)全面调查发行集团派驻4家控股合资公司的董事、监事、财务总监履职情况后，针对存在的履职不到位的问题，进行了批评告诫，建立了对派驻人员的奖惩考核机制。针对兼任4家控股合资公司的董事长均为发行集团领导班子成员，因公务繁杂影响履职的情况，发行集团于4月9日研究决定全部进行了重新提名。
(6)对审计及核查中发现派驻玉瓷公司的财务总监存在对公司违规行为知情后不报告也不纠正的问题，以及存在会计核算和存货管理违规的问题，责成发行集团严肃处理。3月24日发行集团作出辞退玉瓷公司原财务总监及重新委派财务总监的决定。
5.关于股权托管(承包经营)不规范问题的整改
(1)红木公司董事会于3月30日研究决定，自5月1日起终止公司展厅承包经营合同，并要求公司做好清算移交工作，收回自营。在加强监管方面，公司董事会于2015年8月26日研究决定，收回之前对公司经营层重大财务收支审批授权;2015年9月初，发行集团组织相关职能部门对公司存货进行全面盘点，重新计量、造册、登记，并实行集中存放管理;决定重新委派专职的财务总监，加强对公司的财务管理与监督。
(2)虽然发行集团于2014年1月再度认缴出资735万元，是根据《公司法》和公司章程规定，依法履行股东出资义务的;实施对茗茶公司的股权托管，初衷是为了挽回亏损，实现国有资产保值增值，但由于托管协议不够严谨，后续的监管也不够严密，导致出现了巡视组反馈的系列问题。为此，海峡集团责成发行集团深刻反思、引以为戒，采取切实有效措施认真整改，加强国有投资监管，维护国有资产安全。发行集团已采取了以下整改措施：
第一， 2015年9月7日，在海峡集团的要求下，发行集团根据与福建源昌茶业有限公司于2013年12月签订的《股权托管管理协议》和福建松柏源投资集团有限公司向发行集团出具的以其持有的福建新华文化产业发展有限公司31%的股权作为履行协议债务的《担保函》，与福建松柏源投资集团有限公司签订了《股权出质登记合同》，去年9月8日在省工商局办理了股权质押登记手续，今年5月12日集团对未及时办理担保质押登记手续负有直接责任的茗茶公司原董事长进行了诫勉谈话。
第二，鉴于受托方将其股东投入茗茶公司4400万元资金因市场变化等因素改变用途后，受托方将其作为债权债务核算，可能给发行集团带来风险的情况，要求受托方对此巨额的债权债务进行清理整改， 4月15日受托方已按要求整改到位，整改后茗茶公司账上只剩下福建源同泰经贸发展有限公司(受托方关联企业)1350万元的应收账款。
第三，针对受托方拖欠托管收益及租金等费用的问题，根据整改要求，经连续催讨，截至4月28日，发行集团已收回受托方所欠的全部租金和一部分托管收益。对尚未收回的托管收益，受托方已向发行集团出具了保证在2016年5月31日前全额归还的承诺函。对此，海峡集团已责成发行集团抓好落实，若受托方再度逾期不归还托管收益，应按照托管协议约定，解除托管协议，并通过变现受托方股东质押的股权，收回欠款及保障发行集团托管的国有资产的安全。
第四，加强托管后的茗茶公司的监管， 4月19日发行集团决定，托管期间茗茶公司每月应按规定向发行集团报送财务报表，并由集团产业发展部负责全面管理，计划财务部负责财务监督，要求重新委派的茗茶公司董事长切实履行职责，依法依规行使董事会重大事项决策权，以确保有效监督托管方严格履行托管协议和托管资产的安全。
第五，加大审计监督和管理力度，每年组织一次对茗茶公司生产经营、财务开支以及企业资金流向等方面进行专项审计，确保茗茶公司在托管期间规范运作;严格执行托管协议，按时足额收回托管收益，对发现的违规事项严格按照托管协议的有关规定及时进行追究，并限期整改。
6.关于大宗物资采购未实现集中统一管理问题的整改
(1)组织力量认真核查。集团党委抽调相关职能部门人员组成核查小组，对巡视反馈意见中列举的福建人民出版社有限责任公司(以下简称“人民社”)、福建教育出版社有限责任公司(以下简称“教育社”)、福建新华印刷有限公司(以下简称“新华厂”)从民营企业采购纸张的事例逐一进行核查。核查采取询问有关人员、查阅有关凭证、账簿、财务报表、会议纪要、管理制度、合同等相关资料等多种方式，获取证据，客观反映问题，形成核查专项报告。
(2)认真处理存在的问题。从核查情况看，虽然集团于2012年3月15日印发了《海峡出版发行集团有限责任公司大宗物资采购管理办法》(海出集〔2012〕31号)，但是人民社、教育社、新华厂均未严格执行上述办法，存在采购过程不够规范等问题。集团对上述3个单位的主要负责人、分管领导以及负有直接责任的经办人分别进行了诫勉谈话;责令这3个单位作出深刻的书面检查，并根据集团新修订的《大宗物资采购管理办法》，制订或修订本单位的实施办法。
(3)推行大宗物资采购集中统一管理。修订完善集团《大宗物资采购管理办法》，制定了《纸张集中采购管理办法》，要求集团及所属单位采购教材教辅用纸由集团所属出版物资公司实行集中统一采购;进一步规范采购方式，要求大宗物资(集中)采购应当尽可能实行公开招标;督促集团所属各单位根据集团新修订的《大宗物资采购管理办法》，抓紧制定或完善大宗物资采购管理办法;加强出版用纸采购供应资源整合，建设海峡纸博物馆和O2O平台，推进采购业务公开透明，规范纸张采购行为，控制采购成本，降低采购风险。
(4)强化监督检查。集团及所属单位把大宗物资(集中)采购管理工作作为领导班子考核、绩效考核和落实党风廉政建设责任制的重要内容，建立健全大宗物资采购廉洁风险防控机制，每年开展一次风险排查和责任备案工作，对违反大宗物资采购管理制度，廉洁风险防控措施不到位，监督管理不到位的，严肃追究直接责任人和相关领导的责任，确保制度和规定落到实处。
7.关于房产租赁管理混乱问题的整改
针对省委巡视组提出的房产租赁管理混乱的问题，集团组织职能部门和相关企业共15人，连续两个月加班加点，对全系统房产租赁进行检查，查找漏洞，从完善房产租赁管理制度、强化提升房产租赁工作规范水平、加大检查力度入手，逐一逐项抓好各项工作的落实。
(1)对巡视反馈意见中提出的重点问题逐一核查深挖，严肃追责。
第一，关于公开招租比重小、租赁价格偏低问题的整改。对于公开招租比重偏低的问题，我们对招租方式进行了归类统计，主要分为公开招租、续租、优惠租赁内部员工、协议租赁等类型，其中公开招租的比例为43.13%，续租的比例为43.6%，优惠租赁给员工或集团内部企业的比例约为8.5%，其他招租方式(协议租赁等)的比例为4.8%。优惠租赁给集团内部企业或员工和协议租赁是造成公开招租比重偏小、租赁价格偏低的主要原因。经过检查，发现续租事项中有57宗虽然续租租金在原租金基础上每年按照固定比例略有增长，但由于原租金基数较低，招租信息没有公示，且长期未重新进行资产评估或开展周边市场调查，导致部分租金可能脱离市场价值，集团已责成出租企业对招租工作进行整改，限期对租金价差大和低于市场价格的房产依照程序进行重新公开招租。对于发行集团下属武夷山新华大酒店相邻店面租金价差超过3倍的问题，经调查原因有二：一是因填报人工作失误，两处房产出租面积填报有误，相关职能部门没有严格审查把关，导致出租单价价差较大。经重新核实，实际出租价格差异为32.83元/平方米/月，而非原先上报省委巡视组的3倍价差。二是两处出租点建筑结构不同，经营用途不同，市场价值不同。一处为敞开式场所，用作小卖部经营，酒店本身多年未装修，设施破旧，客流量小，市场价值低;另一处则为独立封闭式房间，用于经营美容、足按等高利润服务业，市场价值较高。两处出租点现行实际租金均高于2015年3月的专业评估机构评估的租金价格，目前新华大酒店已进入福建省产权交易中心挂牌整体公开招租阶段。发行集团将对本集团资产管理部负责房产面积统计的经办人员进行诫勉谈话;对新华大酒店出租房产面积填报人以及时任发行集团产业发展部部长和资产管理科科长进行批评教育，并责令上述3人作出深刻书面检查。
第二，关于租金欠缴情况时常出现且未能得到及时纠正问题的整改。发行集团五一路房产的3家承租方红木公司、茗茶公司和闽台图书有限公司从承租伊始就出现欠缴、缓交租金的情况，截至2015年7月共欠缴房租124.24万元。通过与承租方积极协商催讨，分别于2015年8月3日、2016年4月1日、2016年4月28日将红木公司、闽台图书有限公司、茗茶公司拖欠租金全部收回，共计123.24万元。海峡集团已责令发行集团进一步完善房产出租管理办法，明确管理职责、责任追究规定，建立常态化管理机制，坚决杜绝违规逾矩行为，全面提升房产租赁管理工作的规范性和透明度。
第三，关于对发行集团连江路出租的房产监管缺失，对承租人的违规行为没能及时发现，埋下纠纷遗患问题的整改。经核查，发行集团自2013年起对承租户福州南方化工城有限公司违约违规行为，采取了实质行动，多次召开会议讨论，在法律顾问指导下形成处置方案，向法院提起诉讼收回房产。发行集团还先后向福州市晋安区人民政府、晋安区人民法院、晋安区消防大队、晋安区岳峰派出所提交报告或去函，恳求政府及有关部门及时出面协调。2016年2月4日，海峡集团将发行集团南方化工城法律纠纷案件的有关情况向省委宣传部报备。目前发行集团已事实上控制了连江路房产的使用权，加强对连江路房产的防控，向商户收取场地占用费，同时正积极开展维权，以期尽早全面收回连江路房产。但导致连江路房产问题复杂化的重要原因是承租方的违章搭盖，时任发行集团的领导没有引起重视，研究应对措施，教训是深刻的，代价是巨大的。海峡集团将对该事例的教训进行整理通报，以警示所属企业防范类似事件发生。
第四，关于个别出租房产处置存在廉政风险问题的整改。海峡集团党委委员、总会计师带领3位有关人员赴厦门，对房产进行实地考察，调阅有关文件资料,对相关人员进行单独谈话，了解到：厦门分公司与投资公司合作建成后埔营业综合楼后，替投资公司代垫税费，症结在于厦门分公司作为纳税义务人，不按时缴纳税款将面临税务机关处罚的风险;在多次催收税款未果后，为避免税务处罚只能先行代垫，代垫税款后厦门分公司积极催讨，并在2013年收回房产时予以收回;租赁期间，投资公司多次违约欠缴租金，厦门分公司采取了各种措施进行催讨，在催讨过程中相关人员受到了人身威胁，但他们不畏艰难，最终收回了租金;因承租方经营困难，履约能力严重下降，如果继续执行租赁合同租金将更难催收，律师建议厦门分公司以收回房产自用为由，与投资公司协商解除租赁合同;根据律师意见，依法应当给予未使用年限的装修费适当补偿;但厦门分公司在确定装修费补偿金额时，未聘请专业的评估机构进行评估，仅凭业内人士的经验进行估算，在此基础上做出调整并最终确定装修费补偿金额。海峡集团已对负有相应责任的人员进行了批评教育，要求厦门分公司引以为戒，杜绝今后再出现类似问题。
(2)修订完善房地产租赁管理办法，堵住制度漏洞。集团从省委巡视组指出的四个方面问题入手，举一反三，通过对集团房地产出租结构及重点监管覆盖情况进行分析，对原有的房地产出租管理办法的不足之处进行了补充及修订，形成了新的《海峡出版发行集团房地产租赁管理办法》，进一步规范了租赁底价的确定方式及招租方式，完善了房地产租赁的实施程序，建立租后日常巡查及异常情况上报制度，对已出租房地产组织定期现场巡查，实行动态管理，加强内部控制、风险防范和租后跟踪管理，强化责任追究。
(3)对所属企业中存在的共性问题开展全面排查。集团从出租决策的规范性、招租方式的选择、租赁底价的确定依据、招租信息的发布、重大出租事项的备案管理以及租赁后期跟踪管理等多个方面，对《海峡出版发行集团有限责任公司房地产出租管理办法》(海出集〔2012〕19号)下发后的执行情况进行了全面梳理检查。对租赁价格偏低、地段性质相同房产出租价格有差异、未能及时追讨欠缴租金、对承租人的违规行为监管缺失等普遍性问题进行深入整改。至目前为止，已收回20宗欠缴租金约72万元，其余4宗收回困难的已准备提起法律诉讼。对显失公允、租金价格明显过低、租期明显过长的租赁行为和违规合同等5宗房产租赁行为，依法依规进行了纠正，维护房产出租管理规定的权威性和严肃性。对在房产出租工作中出现违规行为的6名干部进行了处理，其中行政记过处分1名、行政警告处分2名、诫勉谈话3名。
(4)加强业务培训，提升房地产租赁工作的管理水平。计划近期组织集团所属各子公司的相关人员进行房地产租赁管理方面的专项培训，围绕房地产租赁的决策、实施、监督巡查等各个环节开展学习，要求切实改进工作作风，求真务实，本着对国有资产高度负责的态度，严格按照房地产租赁管理办法执行，坚决杜绝违规越权行为，全面提升集团房地产租赁工作的规范性和透明度，有效提高国有资产的使用效率。
(二)落实中央八项规定精神方面和作风建设方面的整改情况
1、关于工作作风不够扎实问题的整改
制定出台《关于海峡出版发行集团领导班子改进作风的意见》。坚持深入基层，联系群众;坚持改进调研，求真务实;坚持马上就办，狠抓落实;坚持转变文风，改进会风;坚持厉行节约，艰苦奋斗;坚持深化改革，完善机制。推进集团领导班子转变作风，密切党群干群关系，坚持每月一次听取意见活动;深化挂钩联系基层工作，集团每位领导按照工作分工每年确定1个经营困难的单位作为联系点，经常了解联系单位的发展情况，加强分类指导，促进联系单位难点、重点工作取得明显突破;推进接访下访和现场办公，虚心听取群众意见，对反映问题较多、存在问题较突出的，召开现场办公会;对带有普遍性的问题，及时总结提升，形成推动面上工作的措施建议。
2.关于公款开支监管不到位问题的整改
(1)组织力量逐一核查。集团党委抽调相关职能部门人员组成核查小组，对巡视反馈意见中列举的公款开支监管不到位6个方面的事例逐一进行核查。核查小组深入省委巡视组提及的海峡集团本部、发行集团、人民社、教育社、新华厂等单位，采取询问有关人员、查阅有关凭证、账簿、管理制度和合同等相关资料等多种方式，获取证据，客观反映问题，形成专项核查报告。
(2)认真处理巡视反馈意见中提出的重点问题
第一，关于公款开支报销手续不规范问题的整改。针对海峡集团本部2014年5月第91号凭证报销未体现接待事由、人数和对象的问题，责令责任部门教材教辅中心对接待事由、人数和对象作出专项说明，并严格执行本中心新出台的商务接待管理办法，进一步规范公款开支报销手续，在审批单上详细标注接待事由、人数和对象等内容;针对发行集团2013年11月296号凭证显示举办运动会支出未附参加人数、项目等清单的问题，责令发行集团提供参加人数、项目等清单，并以此为戒，进一步规范公款开支报销手续，完善报销附件的装订保管;针对发行集团2013年10月168号凭证用白条报支2640元出差住宿费的问题，责令当事人作出具体情况说明，对当事人以及有关财务人员进行了批评教育，当事人已主动将该笔报销款退回发行集团;针对教育社超标准接待问题，责成该社根据集团公务接待管理办法，修订本社招待费管理办法。
第二，关于发行集团南平分公司接待费分解支出、弄虚作假问题的整改。发行集团给予该公司主要负责人行政警告处分，责令其向集团写出深刻的书面检查，退回相关费用1185元，海峡集团对此在全集团进行了通报。
第三，关于公款招待旅游、同城接待问题的整改。人民社2013年12月第173号报销旅游景点门票875元，虽然专家学者参观考察的景点与该社图书出版业务存在关联性，且金额较小，但反映出该社执行中央八项规定精神标准不高，集团对该社负有直接责任的经办人进行了批评教育，责令其全额退缴旅游景点门票款项;针对新华厂和发行集团福州分公司存在同城接待问题，集团已对新华厂主要负责人进行了诫勉谈话，并将对福州分公司主要负责人进行诫勉谈话。
第四，关于公款购物送礼问题的整改。集团已对人民社主要负责人及有关领导、新华厂主要负责人进行了诫勉谈话，责令这两个单位作出深刻书面检查，并举一反三，确保不再发生此类问题。
第五，关于公款购买高档茶叶问题的整改。对人民社、发行集团当事人进行了批评教育，并责令这两个单位作出深刻书面检查，要求他们加强公务(办公)用茶管理，不得购买使用高档茶叶。
第六，关于公车维修报支手续不完备问题的整改。发行集团 2014年1月第324号凭证报销车辆维修费手续未附修理清单及修理记录，但鉴于其明细修理清单及修理记录单独保存，责令该集团举一反三，进一步完备公车维修报支手续，将所有修理清单及修理记录作为会计凭证附件统一装订保管，杜绝此类现象再次发生;针对人民社2013年11月第90号凭证报销车辆维修费未附车辆送修审批单及修理厂提供的预算单，责成该社在规定时间内修订完善公务用车维修管理办法，明确规定公车保养、送修、更换配件应附车辆送修审批单及修理厂提供的预算单，并作为会计凭证附件统一装订保管。
(3)完善管理制度。集团根据中央八项规定精神和上级有关规定，于2015年11月、12月间相继出台或修订了《差旅费管理办法》(海出集〔2015〕183号)、《会议费管理办法》(海出集〔2015〕184号)和《公务接待费管理办法》(海出集〔2015〕197号)，进一步加强和规范差旅费、会议费和公务接待管理，推进厉行节约反对浪费。同时，督促集团所属各单位根据集团的相关规定，抓紧制订或完善实施办法。巡视反馈意见中指出的发行集团、人民社、教育社、新华厂分别制订或修订了差旅费管理办法、会议费管理办法、公务接待管理办法。
(4)加大督查力度。建立常态化管理机制，推动落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，加大整治力度，对违规违纪者严肃问责。集团纪检监察室、计划财务部、管理审计部每年至少进行一次检查，并加强日常监督。集团纪委印发了《2016年纪检工作要点》(海出集纪〔2016〕1号)，把检查“三公”经费开支情况作为年度重点工作之一，并着重强调紧盯重要节日、节点不放松，强化明察暗访。
(5)严格执行《会计基础工作规范》，加强会计基础工作，提高会计工作水平。
(6)从2016年起建立集团财务审计人员定期业务学习制度。学习对象涵盖集团计划财务部和管理审计部所有人员、集团所属二级单位财务负责人和审计人员，重点加强对党和国家法规的学习，提高财务负责人和审计人员贯彻执行的自觉性。集团每季度组织学习一次，学习情况作为财务负责人和审计人员评先评优和提拔任用的重要依据。
3.关于出国(境)费用开支较大问题的整改
对集团2013年以来组织国(境)外图书展、图片展的派员、费用开支情况，以及人民社、教育社、发行集团2013年以来出国(境)费用开支情况进行了检查。虽然通过各单位自查和现场检查，未发现违规问题，但集团党委认为，集团近几年来的出国(境)费用开支确实较大，决定进一步加强管理：一是将出国(境)经费纳入预算管理，实行总额控制，确保全集团出国(境)经费零增长;二是研究制定了《海峡出版发行集团因公出国(境)管理暂行规定》，对出国(境)管理的原则、计划的编制、任务的审批、经费开支管理等方面做出了详细规定，确保集团出国(境)经费开支管理有章可循。
4.关于人民社变相公款旅游问题的整改
经核查，2013年下半年，人民社为履行2012年5月与图书发行代理商订立的《发行合同》，邀请代理商有关人员到外地召开图书发行研讨会。依据省有关部门《关于印发<机关事业单位委托旅行社办理公务活动服务的暂行办法>的通知》中关于“机关、团体和事业单位可以将经单位领导批准的公务活动中的交通、住宿、会务、展销等服务事项委托旅行社办理”的规定，该社将发行研讨会委托给有关旅行社、会展公司承办，费用全部由该社负责。但由于人民社未派人员参加，疏于监管，导致发生借研讨会之机旅游的问题，违反了中央八项规定精神。出现这种情况说明了人民社领导班子在抓经营工作上，政治敏感性不够，执行中央的纪律不严，对中央八项规定精神学习不够、领会不深刻、认识不到位。但鉴于人民社邀请合作方人员异地研讨带有发行让利促销性质，属商业激励行为，而且合作协议签订于中央八项规定出台之前，组织研讨会的时间在中共中央、国务院发布《党政机关厉行节约反对浪费条例》之前，也没有发现人民社的人员借研讨会之机旅游，集团已对人民社主要负责人进行了诫勉谈话，责令其作出深刻书面检查;同时责令人民社作出深刻书面检查，并举一反三，确保不再发生此类问题;责成参加培训人员承担研讨会中属于公款旅游的费用(总费用扣除往返路费和实际会议费用)。
(三)关于改革创新意识不强的整改情况
1.改革薪酬制度。一是改革所属企业负责人薪酬制度。根据中央和我省深化国有企业负责人薪酬制度改革精神，参照省委宣传部、省财政厅印发的《福建省省级文化企业负责人薪酬管理暂行办法》和《福建省省级文化企业负责人经营业绩考核暂行办法》，结合集团实际情况，组织制定《海峡出版发行集团所出资企业负责人薪酬管理办法》、《海峡出版发行集团所出资企业负责人经营业绩考核办法》，力争2016年6月份完成。二是改革所属企业工资总额管理办法。为了进一步加强对所属企业工资总额管理调控，促进所属企业加快建立健全激励约束机制，保持所属企业稳定健康发展，2016年集团将按照现代企业制度要求，改进对所属企业工资总额调控管理方式，将所属单位工资总额纳入全面预算管理。组织制定《海峡出版发行集团所出资企业工资总额预算管理办法》，此项工作计划6月份启动，9月份正式印发。三是部署推进所属企业内部分配制度改革。鉴于我省经营性文化事业单位转企改制后执行“老人老办法、新人新办法”政策，原事业身份的员工，仍保留事业单位的档案工资，在内部分配制度改革上，存在较大的观念阻力， 2016年集团将进一步解放思想，加大力度推进改革，组织制定《海峡出版发行集团所出资企业内部收入分配改革指导意见》，力争在2016年9月印发，部署推进所属企业内部工资分配的“定岗、定薪、定责”和全员绩效考核制度改革。
2.大力推进资源整合工作。一是整合福建出版资源，构建地域特色出版的“大众筹”平台，募集资金，打造八闽文库、闽都文化、闽派翻译、朱子文化等福建特色品牌。二是持续打造集团重点产品线和社级品牌特色产品线，并通过建立各社共建、共享出版资源的机制，形成畅销书、常销书集群，提高集团版图书影响力、竞争力和市场份额。三是充分利用各专业出版社资源优势和集团在行业内影响力，通过统筹规划、科学论证，牵头组织各出版社加强与高等院校、有关媒体、民营书企、国内外出版集团等机构开展合作，联合开发产品，把项目和市场做大做强。四是推动一般图书发行资源整合，打造强大的“中盘”支撑，在全省构建“六统一”管理的一般图书连锁经营体系，实现“为好书找读者，为读者找好书”的战略目标。五是推动全省新华卖场资源整合，按照统筹规划、统一招商、稳步推进的思路，分期分批改造全省新华卖场，导入统一招商的文化衍伸产品和服务，优化新华卖场环境和商品结构，更好地服务中央“倡导全民阅读、建设书香社会”的战略部署，实现社会效益和经济效益相统一。六是实施印刷企业资源整合，结合已制定的《集团印刷企业整合方案》和即将建设完工的海峡创意印刷中心，将集团所属印刷企业整合入驻，通过整合实现印刷资源优化配置，消除内部同质化竞争，发挥协同效应，提高设备利用效率和市场竞争能力。七是整合出版物资供应资源，制定《海峡出版发行集团纸张集中采购管理办法》，逐步将集团所属各单位出版印刷用纸交由集团所属出版物资公司集中采购、统一供应，实行阳光采购、规范运作，以降低采购成本和廉政风险。
3.进一步落实转型升级战略。根据中央和我省的部署，2015年集团制定印发了《关于进一步加快产业转型升级的实施意见》，今年9月集团将组织力量对各板块落实“实施意见”的情况进行一次全面检查;“十三五”期间，每半年检查一次。
(四)选人用人方面的整改情况
1.开展规范选人用人工作专项检查。一是对集团一名原副总经理(主持发行集团工作)在其退休前调整19名县级分公司班子成员的情况开展了专项检查。从检查情况来看，当时提任的16名人员确因工作急需(此外当时仍然还有大量空缺岗位未填补)，人员提任的程序符合干部选拔任用有关规定，没有发现其中存在人情因素，或者其他违规违纪情况。二是开展领导干部任职回避专项整治。责成发行集团对近亲属在分公司领导人员管辖范围的重要岗位上任职的进行专项清理，将1名县级分公司经理交流到其他县级分公司任职，解聘3名县级分公司经理的近亲属担任的部门负责人职务，泉州分公司副总经理本人和另1名县级分公司经理的近亲属因在巡视期间已经办理退休手续，回避情形自然解除。发行集团还进一步完善了干部异地交流制度和干部任职近亲属回避制度，规定新招聘员工必须经过严格考试，避免“近亲繁殖”，从源头上防止因个人利益和亲属关系等因素对工作产生不良影响。
2.加大干部人事制度改革力度，提升干部队伍活力。一是加大干部交流力度。巡视以来，集团党委研究决定，对4名出版单位主要负责人进行交流任职，将2名担任出版单位副职达10年以上具备提任条件的干部交流提任其他出版单位正职。另外，还计划对其他部分任职时间较长的副职进行交流任职。为规范干部交流工作，集团党委专门研究制定了《海峡出版发行集团中层领导干部交流工作暂行规定》，对干部交流的原则、交流的对象、交流的范围和方式、组织实施、交流工作纪律等做出了详细规定，推动集团干部交流工作规范有序开展。同时还下发了《关于加强集团所属企业之间人员流动管理的通知》。二是着力加大优秀年轻干部选拔培养，正在研究起草《海峡出版发行集团党委关于加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作的意见》，拟出台培养、选拔、造就优秀年轻干部的一系列举措。三是规范竞争上岗工作，研究制定了《海峡出版发行集团竞争上岗工作暂行规定》，对竞争上岗的原则、报名与资格审查、笔试与面试、民主测评与组织考察、任职、纪律与监督等方面进行了详细的规定。针对人民社个别内设机构实行竞聘上岗存在的问题，集团对该社主要负责人进行了严肃的批评教育。
3.整治领导人员违规在企业兼职。一是责成发行集团莆田分公司副总经理辞去兼任的莆田农商行独立董事职务，并将其兼职以来在莆田农商行领取的报酬共10.92万元上交莆田分公司。二是在省委巡视组巡视期间，即对办理退休手续后继续兼任原职务的发行集团厦门分公司原副总经理给予解聘，并要求其退回多领的地方退休金差额。三是为规范集团领导干部兼职管理工作，研究制订了《海峡出版发行集团领导干部兼职工作规定》，对领导干部兼职的审批程序和待遇等做出了明确的规定。
三、省委巡视组移交问题线索的核查处理情况
巡视结束后，省委企业巡视二组及省委巡视办先后移送给集团相关举报信件和问题线索共20件涉及16人及3个单位。集团党委、纪委对此高度重视，本着严肃查处、立行立改和“件件有着落、件件有结果”的原则，对举报问题进行了认真梳理，组织了17个调查组51人次开展调查核实工作。集团党委书记、董事长和集团党委副书记、纪委书记对核查工作进行了具体指导，提出了严格要求，逐一研究调查方案，经常听取情况汇报，亲自协调有关事项，修改调查报告。调查组的同志采取与干部职工个别谈话、实地察看、查阅有关凭证、账簿、财务报表、会议纪要、租赁合同、工作总结等有关资料、咨询有关部门领导及相关人员、要求有关人员(单位)写书面说明等方式，对移送的有关问题线索逐一进行了调查核实。截至目前，已基本完成调查处理工作，基本情况是：给1名正处级和1名副处级干部行政警告处分，并责令其承担相关费用;对1名负有领导责任的正处级干部进行诫勉谈话，并给予相应经济处罚;对1名正处级干部存在用白条报支出差费用手续不规范问题进行了批评教育，其主动退回所报销经费;给1名正科级干部行政记过处分，并责令其退回相关经费;给1名正科级干部行政警告处分，并责令其退回相关经费;给1名正科级干部党内严重警告处分，责令其退赔相关费用，并扣发其2015年的各类奖金。通过问题查处，进一步表明了集团党委以“零容忍”态度惩处违规违纪问题的决心和信心，增强了广大党员干部法纪观念和规矩意识，发挥了教育和治本功效。
四、深化巩固巡视整改成果，建立健全反腐倡廉长效机制
集团党委将以落实省委巡视整改工作作为契机，结合“两学一做”学习教育，建立健全反腐倡廉长效机制，深化巩固巡视整改成果，促进集团事业持续健康发展，营造廉洁和谐的企业氛围。
(一)坚持整改劲头不松，抓好查漏补缺工作
集团党委将坚持整改机构不散、工作力度不减、整改要求不变，对需要后期完成的任务，做到一个都不放过、一个都不疏忽。对影响全局和长远、需要一定时间整改到位的问题，持续发力，明确责任，跟踪督查，高标准、严要求地完成各项整改任务。同时，组织对前期整改工作开展“回头看”，查漏补缺，强化执行，务求实效，并举一反三，进一步深入查摆产生问题的深层次原因，研究解决问题的思路和措施，提高整改效果，把整改工作不断引向深入。
(二)坚持全面从严治党，抓好主体责任落实
集团党委将结合“两学一做”学习教育，持续加强党员领导干部的理论武装，深刻反思，吸取教训，增强党要管党、从严治党的政治意识，敢于担当，勇挑重担，自觉履行好主体责任，落实好“一岗双责”。通过巡视整改，进一步建立健全企业党建的制度体系和工作机制，在集团改革发展过程中，不断强化党的领导，加强党建和反腐倡廉建设，从根本上解决“重业务、轻党建”的问题。通过以上率下，带动和促进主体责任落到实处。
(三)坚持挺纪在前，强化监督执纪问责
集团党委、纪委将认真剖析巡视反馈问题的原因和特点，强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位的监督，加强日常教育管理，引导各级党员干部讲政治、守纪律、懂规矩，把纪律和规矩挺在前面，立起来、严起来。进一步运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。切实加大惩处力度，坚持“零容忍”态度，严肃查处违反中央八项规定精神、违反企业领导人员廉洁自律规定的行为，做到违纪必究、执纪必严，使领导干部明底线、知敬畏。进一步强化责任追究机制，坚持“一案双查”，坚持问责从集团党委班子抓起。
(四)坚持制度落实，规范权力运行机制
通过最近一段时间的建章立制，提升了集团对股权投资、房产租赁、大宗物资采购、工程建设、重大事项决策等重点领域和关键环节的管控能力和管控成效。集团及所属各级党组织将再接再厉，以改革创新为动力，进一步加强制度建设，把制度的“笼子”收得更紧、扎得更严，打造不敢腐、不能腐、不想腐的权力运行机制。进一步在制度的落实、提高制度的执行力上下功夫。集团各级领导班子要作执行制度的表率，特别要严格遵守有关政治纪律、“三重一大”决策制度、选人用人以及作风建设等方面的规定，在执行制度过程中提高思想境界和自律意识，树立正确的权力观，自觉规范用权，为集团事业发展创造廉洁、健康的氛围。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0591-87663092;邮政编码：350001;通信地址：福州市五一北路110号海鑫大厦8层;电子邮箱：Lzqun@163.com。
中共海峡出版发行集团有限责任公司委员会
2016年6月16日
